Компания включена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (номер в Реестре 1701, дата решения об аккредитации 19.10.2011 г.)

Официальный представитель Сети КонсультантПлюс

Главная
Новости сети КонсультантПлюс
Даны разъяснения по вопросу направления в Росфинмониторинг запросов арбитражных управляющих о предоставлении сведений о счетах (операций по счетам) в отношении должников и их родственников

Даны разъяснения по вопросу направления в Росфинмониторинг запросов арбитражных управляющих о предоставлении сведений о счетах (операций по счетам) в отношении должников и их родственников

Письмо Росфинмониторинга от 29.04.2026 N 07-03-02/12029
"О предоставлении запросов в отношении должников и их родственников"
Сообщается, в частности, что представляемые в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом юридических и физических лиц в порядке и на основаниях, предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ, содержат информацию ограниченного распространения.
Запрет на распространение такой информации содержится в приказе от 04.07.2024 N 157, а также в Рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Соответствующая информация поступает в Росфинмониторинг в виде формализованных электронных сообщений. Первичные документы в Росфинмониторинг не поступают.
В этой связи сообщается, что подлежащими направлению в адрес арбитражных управляющих сведениями Росфинмониторинг не располагает.

Назад к списку новостей

Настоящим даю администрации сайта https://kreditalplus.ru/ (далее — сайт) обществу с ограниченной ответственностью "Кредитал +", адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, помещение 8, ОГРН: 1025700775572 ИНН: 5752010011 согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных, указанных мной на сайте (фамилия, имя, отчество (при наличии), замещаемая должность, место работы, номер контактного телефона, адрес электронной почты), а также данных, которые автоматически передаются сервисам сайта (IP-адрес, данные файлов cookie, тип устройства пользователя, технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых пользователем, дата и время запроса, поступившего от пользователя) следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, использование, уничтожение, удаление с целью предоставления сервисов и услуг, оказываемых администрацией сайта, установления обратной связи, предоставления клиентской и технической поддержки при использовании сервисов сайта и предоставлении услуг администрацией сайта, осуществления рекламной деятельности администрацией сайта (при наличии моего согласия). Настоящее согласие действует до дня его отзыва мною. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент путем направления заявления по адресу электронной почты: consultant@ric127.ru, а также путем письменного обращения по юридическому адресу ООО «Кредитал +»: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, помещение 8.